董事會
本公司設董事五至七人組織董事會,董事之選舉採候選人提名制度,由股東就董事候選人名單中,及依公司法第一九八條之規定選任之。
董事會每季至少召開一次,董事會成員具備決策過程中所需專業。
董事會成員於任期中持續進修,公司就全體董事於執行業務範圍投保責任保險。
董事長.富達投資股份有限公司 代表人:段津華
- 三普建設(股)公司總經理
- 美國約翰甘迺迪大學企管碩士
- 政治大學企研所企家班結業
- 現任本公司董事長兼執行長
- 現任宏普社會福利慈善事業基金會董事長
董事.華展投資股份有限公司 代表人:游武龍
- 皇翔建設股份有限公司專案經理
- 台灣科技大學管理碩士
- 現任本公司總經理
- 現任宏普社會福利慈善事業基金會董事
董事.富益投資股份有限公司 代表人:段偉國
- 現任宏普建設股份有限公司法人董事之代表人
獨立董事選任
上述董事名額中,獨立董事人數不得少於三人,
由股東會就獨立董事候選人名單中選任之,
其他應遵行事項,依主管機關相關規定辦理。
獨立董事.李碧淑
- 資誠聯合會計師事務所副總經理
- 安永聯合會計室事務所資深協理
- 國立台灣大學事業經營碩士
- 現任宇辰管理顧問股份有限公司董事長及總經理
- 現任本公司薪酬委員會委員及審計委員會召集人
- 現任大江生醫股份有限公司法人董事代表人
- 現任云辰電子開發股份有限公司獨立董事及審計委員會委員
- 現任湧江投資股份有限公司監察人
- 現任台灣關懷協會理事
獨立董事.吳靜儒
- 台北市會計師公會會計審計委員
- 安永聯合會計師事務所審計部副理
- 中國財稅聯合會計師事務所合夥會計師
- 東海大學會計系畢業
- 現任宇進聯合會計師事務所合夥會計師
- 現任本公司薪酬委員會召集人及審計委員會委員
- 現任共信醫藥科技控股(股)公司獨立董事、薪酬委員會委員及審計委員會召集人
- 現任鴻名企業(股)公司獨立董事及審計委員會召集人
獨立董事.李政衛
- 輔仁大學會計系畢業
- 現任安貞聯合會計師事務所執業會計師
獨立董事.何明諺
- 輔仁大學會計碩士
- 現任安貞聯合會計師事務所執業會計師
董事會多元性