董事會
 

本公司設董事五至七人組織董事會,董事之選舉採候選人提名制度,由股東就董事候選人名單中,及依公司法第一九八條之規定選任之。

董事會每季至少召開一次,董事會成員具備決策過程中所需專業。

董事會成員於任期中持續進修,公司就全體董事於執行業務範圍投保責任保險。

董事長.富達投資股份有限公司 代表人:段津華

  • 三普建設(股)公司總經理
  • 美國約翰甘迺迪大學企管碩士
  • 政治大學企研所企家班結業
  • 現任本公司董事長兼執行長
  • 現任宏普社會福利慈善事業基金會董事長
 

董事.華展投資股份有限公司 代表人:游武龍

  • 皇翔建設股份有限公司專案經理
  • 台灣科技大學管理碩士
  • 現任本公司總經理
  • 現任宏普社會福利慈善事業基金會董事

董事.富益投資股份有限公司 代表人:段偉國

  • 現任宏普建設股份有限公司法人董事之代表人

獨立董事選任
 

上述董事名額中,獨立董事人數不得少於三人,且不得少於董事席次五分之一,其獨立董事選任採候選人提名制度。

由股東會就獨立董事候選人名單中選任之,有關獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性之認定、提名方式及

其他應遵行事項,依主管機關相關規定辦理。

獨立董事.李碧淑

  • 資誠聯合會計師事務所副總經理
  • 安永聯合會計室事務所資深協理
  • 國立台灣大學事業經營碩士
  • 現任宇辰管理顧問股份有限公司董事長及總經理
  • 現任本公司薪酬委員會委員及審計委員會召集人
  • 現任大江生醫股份有限公司法人董事代表人
  • 現任云辰電子開發股份有限公司獨立董事及審計委員會委員
  • 現任湧江投資股份有限公司監察人
  • 現任台灣關懷協會理事
 

獨立董事.吳靜儒

  • 台北市會計師公會會計審計委員
  • 安永聯合會計師事務所審計部副理
  • 中國財稅聯合會計師事務所合夥會計師
  • 東海大學會計系畢業
  • 現任宇進聯合會計師事務所合夥會計師
  • 現任本公司薪酬委員會召集人及審計委員會委員
  • 現任共信醫藥科技控股(股)公司獨立董事、薪酬委員會委員及審計委員會召集人
  • 現任鴻名企業(股)公司獨立董事及審計委員會召集人

獨立董事.李政衛

  • 輔仁大學會計系畢業
  • 現任安貞聯合會計師事務所執業會計師

獨立董事.何明諺

  • 輔仁大學會計碩士
  • 現任安貞聯合會計師事務所執業會計師

董事會多元性