董事會

本公司設董事五至七人組織董事會,董事之選舉採候選人提名制度,由股東就董事候選人名單中,及依公司法第一九八條之規定選任之。

董事會每季至少召開一次,董事會成員具備決策過程中所需專業。

董事會成員於任期中持續進修,公司就全體董事於執行業務範圍投保責任保險。

董事長.段津華

  • 三普建設(股)公司總經理
  • 美國約翰甘迺迪大學企管碩士
  • 政治大學企研所企家班結業
  • 現任本公司董事長兼總經理
  • 現任宏普社會福利慈善事業基金會董事長

董事.富達投資股份有限公司 代表人:游武龍

  • 皇翔建設股份有限公司專案經理
  • 台灣科技大學管理碩士
  • 現任本公司業務部副總經理
  • 現任宏普社會福利慈善事業基金會董事

董事.華展投資股份有限公司 代表人:沈杏蘭

  • 宏普建設股份有限公司總經理室經理
  • 國立台北科技大學管理碩士
  • 現任川悅建設股份有限公司經理
  • 現任宏普社會福利慈善事業基金會董事

董事.富益投資股份有限公司 代表人:劉寶姝

  • 立本台灣聯合會計師事務所審計部經理
  • 國立台北科技大學管理碩士
  • 東海大學會計系
  • 現任本公司會計長
  • 現任宏普社會福利慈善事業基金會執行長
獨立董事
 

獨立董事.李碧淑

  • 資誠聯合會計師事務所副總經理
  • 安永聯合會計室事務所資深協理
  • 台灣大學事業經營碩士
  • 現任宇辰管理顧問股份有限公司董事長
  • 現任本公司薪酬委員及審計委員會召集人
  • 現任信立化學薪酬委員
  • 現任大江生醫股份有限公司法人董事代表人
  • 現任云辰電子開發股份有限公司獨立董事及審計委員會委員
  • 現任湧江投資股份有限公司監察人
  • 現任台灣關懷協會監事

獨立董事.吳靜儒

  • 台北市會計師公會會計審計委員
  • 安永聯合會計師事務所審計部副理
  • 中國財稅聯合會計師事務所合夥會計師
  • 東海大學會計系畢業
  • 現任宇進聯合會計師事務所合夥會計師
  • 現任本公司薪酬委員會委員及審計委員會委員

獨立董事.顏國隆

  • 台北國稅局稅務員
  • 政治大學財政研究所碩士
  • 現任安貞聯合會計師事務所合夥會計師
  • 現任本公司薪酬委員會召集人及審計委員會委員
  • 現任日電貿股份有限公司獨立董事、薪酬委員會委員
  • 現任有成精密股份有限公司獨立董事及薪酬委員會委員
  • 現任三豐建設股份有限公司監察人
董事會多元性
 

董事會成員多元化之具體管理目標與落實情形:

本公司治理實務守則20條中訂定董事會成員組成多元化方針就公司經營發展規模及其主要股東持股情形,衡酌實務運作需要董事會成員宜包括但不限於以下二大面向之標準:

一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。

二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業要財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

目前本公司設有7席董事席次,全體董事會成員中具員工身分之佔比約57%、本公司關注董事會成員性別平等女性董事佔約57%,共3席獨立董事中有2席獨立董事任期年資3年以上,1席任期年資1年以上,獨立董事席次佔董事席次約43%。

董事會成員為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:

1.營運判斷能力。

2.會計及財務分析能力。

3.經營管理能力。

4.危機處理能力。

5.產業知識。

6.國際市場觀。

7.領導能力。

8.決策能力。

董事會成員落實多元化情形

本公司多元化政策之具體管理目標及達成形如下: