本委員會之運作，以下列事項之監督為主要目的：
一、公司財務報表之允當表達。
二、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
三、公司內部控制之有效實施。
四、公司遵循相關法令及規則。
五、公司存在或潛在風險之管控。
本委員會之職權事項如下：
一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍
生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務
業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、年度財務報告及半年度財務報告。
十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。
本公司審計委員會由三位獨立董事組成。
本委員會之運作為協助董事會執行與評估董事及經理人之報酬。本公司薪資報酬委員會由全體獨立董事組成。
最近年度薪資報酬委員會開會議案與決議結果及公司對於成員意見之處理情形：
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薪酬委員會開會日期 |
薪酬委員會期別 |
議案內容及決議結果 |
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109/01/20
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第四屆第二次 |
1. 本公司經理人109年度每月薪資結構給付金額及績效獎金。 2. 本公司董事及監察人出席董事會車馬費。 3. 本公司經理人108年度年終獎金討論案。 4. 提列108年度經理人員工酬勞及董監事酬勞，通過後提董事會通過。 |
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委員意見:無反對及保留意見 決議結果:主席徵詢全體出席委員無異議照案通過 |
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109/05/28
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第四屆第三次 |
1. 本公司經理人108年度員工酬勞及董事酬勞討論案 2. 本公司盧志恒工務部經理晉升工務部協理 3. 提薪資報酬委員會組織規程修正 |
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委員意見:無反對及保留意見 決議結果:主席徵詢全體出席委員無異議照案通過 |
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109/08/20 |
第四屆第四次 |
1. 本公司董事經理人之薪資調整結構及給付金額及績效獎金案 |
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委員意見:無反對及保留意見 決議結果:主席徵詢全體出席委員無異議照案通過 |
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姓名 |
審計委員會 |
薪資報酬委員會 |
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李碧淑 |
V召集人 |
V |
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吳靜儒 |
V |
V |
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顏國隆 |
V |
V召集人 |
